Статья

Чуніхіна, Л.
Організація первинного фінансового контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, у банках України / Л. Чуніхіна // Право України. – 2004. – № 7. – С.106-110.


Ключевые слова = противодействие отмыванию денег
Предметні рубрики = СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Право. Юриспруденція : цивільне право : комерційне (торговельне) право, право акціонерних товариств : комерційне, фінансове право : фінансове право України : институты финансового права : финансовый контроль, бухгалтерский учет : виды финанансового контроля.Внешний, внутриведомственный, общий контроль.Контроль о счетных платежах