Статья

Горінов, О. С.
Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України / О. С. Горінов, М. В. Колдовський // Актуальні проблеми економіки : Науковий екон. журнал. – 03/2008. – N3. – С.161-166.


Ключевые слова = отмывание денег
Предметні рубрики = СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Право. Юриспруденція : цивільне право : комерційне (торговельне) право, право акціонерних товариств : комерційне, фінансове право : банки, банківська справа, банківське право : банківське право України : банковская система : идентификация клиентов банка
Ключевые слова = финансовый мониторинг
Предметні рубрики = СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Економіка. Економічні науки : фінанси : гроші, грошова система, банківська справа, біржі : банківська справа : банковская система
Предметні рубрики = СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Економіка. Економічні науки : фінанси : фінанси окремих країн : фінанси окремих країн Європи : фінанси України