Книга
162 10440

Бисага, Катерина Володимирівна.
Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії) : наук.-практ. рек. для нац. сист. запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення / К. В. Бисага; Київський ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2017. – 198 с. : рис., табл.
Бібліогр.: c. 183-198 (167 назв) та в підряд. прим.
ISBN 978-617-658-026-3.

У науково-практичних рекомендаціях проаналізовано базові нормативно-правові положення у сфері протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів політично значущих осіб як в Україні, так і в тих державах, які через об’єктивні обставини й події мають безпосереднє відношення до відмивання коштів українськими високопосадовцями, а саме: США, Великобританія, Швейцарія та Австрія. Підготовлені рекомендації необхідно розглядати як «робочий інструмент», в основі якого лежить досвід вище названих країн, міжнародних організацій, приватного сектору та неурядових організацій, що призначений допомогти українським компетентним органам, фінансовим установам, відповідним нефінансовим організаціям та фахівцям у реалізації ними норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо національних публічних діячів. Основна увага зосереджена на практичних аспектах виявлення та ідентифікації таких осіб за допомогою відомих міжнародних і українських джерел інформації, а також на характеристиці та оцінюванні ефективності останніх щодо їх практичного використання суб’єктами фінансового моніторингу України.



Ключевые слова = финансирование терроризма
Предметні рубрики = СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Право. Юриспруденція : кримінальне право, карні порушення : кримінальне право : види протиправних діянь, особлива частина кримінального права : протиправні дії щодо держави : злочини проти держави : злочини проти державної влади : терористичні акти
Ключевые слова = преступные доходы
Предметні рубрики = Международное право (международное публичное право) : особенная часть : международное уголовное право : международные и межправительственные организации : Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF)
Предметні рубрики = СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Право. Юриспруденція : кримінальне право, карні порушення : кримінальне право : кримінальне право України
2017 пут 132 151 158 156 145ф1
Предметні рубрики = СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Політика : внутрішні справи, внутрішня політика : внутрішні справи, внутрішня політика України
Предметні рубрики = СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Право. Юриспруденція : кримінологія, кримінальні науки, криміналістика : організована злочинність : організована незаконна діяльність без застосування насильства : організована незаконна фінансова та грошова діяльності : "відмивання" грошей
Предметні рубрики = СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Право. Юриспруденція : кримінологія, кримінальні науки, криміналістика : криміналістика, судова наука : криміналістична техніка, оперативне керування криміналістичною технікою : криміналістична ідентифікація : ідентифікація осіб
СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Право. Юриспруденція : міжнародне право : міжнародне публічне право : міжнародне кримінальне право : дії, що караються згідно з положеннями загального права : суб’єкти міжнародного кримінального права (особи, що підлягають покаранню; кримінальні злочинці) : фізичні особи : службові особи : урядовці

1664830 ОФ